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市公安局內(nèi)保局上午透露,北京警方近日打掉了一個冒用中國國際金融有限公司名義,聲稱可以對股民提供內(nèi)幕信息而實施詐騙的團伙,3名嫌疑人落網(wǎng)。警方稱,最近股市回暖,股民們希望通過“內(nèi)部消息”發(fā)財?shù)男睦砣遮厪娏,這給騙子們提供了大量機會。
電話里向股民賣“內(nèi)部消息”
4月21日,中國國際金融有限公司向警方報案說,發(fā)現(xiàn)有人冒用該公司名義實施詐騙。一位山東股民張先生已被騙了6000元。
民警向受害者調(diào)查時了解到,今年二月中旬,張先生接到一自稱金玉的女子來電:“我們從上交所知道,你的股票賬戶虧損,最近行情不錯,你要改變思路,最好找一家專業(yè)機構幫著賺錢!睆埾壬捎谠(jīng)上過當,此時正“十年怕井繩”,一口回絕。臨放下電話,金玉說:“這幾天股票要跌,最好全拋掉。”
果然,此后三天內(nèi)股票連續(xù)跳水。正在滿世界找后悔藥的張先生又接到金玉電話。她說:“你只要繳12000元會費,就可以獲得內(nèi)幕消息,保證短期內(nèi)贏利10%以上,同時還可以提供股市內(nèi)幕消息!痹跈嗪饫缀螅瑥埾壬冉涣巳齻月會費共6000元。然而,此后他得到了“公司”提供的幾只股票,可同樣虧損,再與金玉聯(lián)系,對方說:“你還是做中長線投資吧!睆埾壬s緊與中國國際金融有限公司核實,發(fā)現(xiàn)該公司并無這些員工。
ATM機旁鎖定嫌疑人
民警查詢了張先生提供的賬號,發(fā)現(xiàn)此賬號以董書剛的名字開戶,截至4月15日,已有多筆異地匯款存入。入賬后,很快就被3個女人從ATM機取走。5月14日,民警得知又有存款入賬,于是立即在幾臺ATM機旁守株待兔。當晚7時,兩名年輕女子前來取款,然后在外面繞了一大圈之后回到通州區(qū)東營前街4號樓551室。
次日10時,民警在通州區(qū)東營前街4號樓551室,將犯罪嫌疑人高國華(29歲,黑龍江人、大學畢業(yè)、化名金玉)、白金輝(24歲,河北人、大學畢業(yè)、化名楊雪)兩人抓獲,起獲作案工具小靈通電話三部、電腦2臺、銀行卡及大量客戶信息。另一名犯罪嫌疑人陳麗華(25歲,內(nèi)蒙古人大學畢業(yè)、化名歐陽錦鴻、)在民警的勸說下于5月17日投案自首。
騙子曾在證券公司工作
3人原來在同一家證券咨詢公司工作,辭職后,利用在原公司積累的客戶資源和股民鐘情于內(nèi)幕消息的心態(tài),以提供股市信息、投資咨詢服務、推薦股票指導幫助炒股為名,騙取股民高額信息費。此案涉案金額已達7萬余元。3名犯罪嫌疑人現(xiàn)已被刑事拘留。
16家證券公司11家被冒用
很多不法分子為實施詐騙,用與正規(guī)證券公司、基金公司等市場專業(yè)機構相近似的名稱蒙騙投資者,也有不少直接假冒正規(guī)證券公司、基金公司名稱的。目前,本市16家合法證券公司中,已有11家被不法分子冒用名稱實施詐騙。
警方表示,多數(shù)證券公司、基金公司都有被假冒的情況出現(xiàn),但向監(jiān)管部門和公安機關報案的卻寥寥無幾。部分被騙的股民因此也有可能把矛頭指向正規(guī)公司,無形中增加了發(fā)生不安定事端的可能性。金融機構如發(fā)現(xiàn)名稱被人冒用,應該立即對客戶進行提示,以免自己的客戶上當受騙。
內(nèi)保局金融處處長米漢明說,實施此類詐騙的犯罪分子,經(jīng)常利用小靈通或者飛信之類比較隱蔽的通訊工具。如果股民發(fā)現(xiàn),對方要求匯款,并且聲稱“這個賬戶是以財務總監(jiān)個人名義開戶的”,就一定是詐騙。“現(xiàn)在很多受害人的信息都是騙子們從一些管理不正規(guī)的證券公司獲得的,因此信息會非常詳細,對受害人的損害很大。”而這些信息一旦泄露,很可能會遭到騙子們無休止的電話轟炸。
網(wǎng)上行騙更難查處
中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局稽查處處長徐斌說,類似的騙局還有多種表現(xiàn)形式。不法分子或者建立非法網(wǎng)站,或者在正規(guī)網(wǎng)站上建立鏈接,通過各種手段,特別是“短時間高額回報”對股民展開誘惑。現(xiàn)在對股民危害最大的是“銷售炒股軟件”,這些軟件售價動輒超過十萬元,給股民造成的損失相當大,雖然“銷售軟件”的行為并不違法,但是卻使用了一些非法的銷售手段。在實際執(zhí)法中很難查處。目前,僅中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局就已經(jīng)接到類似投訴80多起,受害人來自全國各地,而執(zhí)法部門調(diào)查取證時難度很大。
類似案件頻發(fā)的根本原因,還是投資者盲目相信所謂“內(nèi)幕消息”。只有廣大股民摒棄“一夜暴富”的不健康投資心理,才能減少甚至杜絕不法分子的可乘之機。一旦受騙,應立即與證券監(jiān)管機關和公安機關聯(lián)系、報案。(記者 安然)
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