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中國(guó)聯(lián)網(wǎng)核查3200萬(wàn)筆銀行業(yè)務(wù) 有2500起用假證
2007年07月26日 16:40 來源:中國(guó)新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)7月26日電 中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧今天下午透露,自聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)建成運(yùn)行以來,全國(guó)共發(fā)生聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)約3200萬(wàn)筆,經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn)客戶出示的居民身份證系虛假證件的案例共發(fā)生2500多起。

  中國(guó)人民銀行會(huì)同公安部于2007年初在天津市進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息試點(diǎn),并在此基礎(chǔ)上啟動(dòng)了聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng))建設(shè)和全國(guó)推廣應(yīng)用工作。2007年6月29日,中國(guó)人民銀行會(huì)同公安部建成聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng),全國(guó)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱銀行機(jī)構(gòu))都加入到了這個(gè)系統(tǒng)。

  自聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)建成運(yùn)行以來,全國(guó)共發(fā)生聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)約3200萬(wàn)筆,經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn)客戶出示的居民身份證系虛假證件的案例共發(fā)生2500多起,其中230多起具有違法犯罪嫌疑的案件已移送公安機(jī)關(guān);另外,當(dāng)核查結(jié)果不一致時(shí)相關(guān)個(gè)人自動(dòng)放棄辦理業(yè)務(wù)的近10萬(wàn)人次,聯(lián)網(wǎng)核查的社會(huì)效果初步顯現(xiàn)。

  人民銀行支付結(jié)算司司長(zhǎng)許羅德還介紹了幾個(gè)典型事例:

  今年7月5日,建設(shè)銀行安徽省分行某一個(gè)分理處,有一個(gè)客戶拿了一個(gè)證件去辦業(yè)務(wù),從證件表面來看,姓名與號(hào)碼是相符的,還有照片,簽發(fā)機(jī)關(guān)是貴陽(yáng)的,但是一核對(duì),從系統(tǒng)反饋的照片和身份證上的照片是不一致的,看證件表面看不出來,照片有,身份證號(hào)碼也對(duì),姓名也對(duì),但是一反饋照片就不對(duì)了,而且簽發(fā)機(jī)關(guān)也不是貴陽(yáng)市公安局的,這就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題,一個(gè)是照片不對(duì),一個(gè)是簽發(fā)地公安機(jī)關(guān)不對(duì)。這樣就問客戶,你為什么是這樣一個(gè)證件?他自己閃爍其辭,然后給他帶到了派出所。

  7月2日,交通銀行廣西某支行一個(gè)客戶拿著第一代身份證辦理銀行卡掛失業(yè)務(wù),聯(lián)網(wǎng)核查出來這個(gè)身份證號(hào)碼不存在,詢問本人,本人也承認(rèn)這是假證件。所以通過聯(lián)網(wǎng)核查將近一個(gè)月的時(shí)間以來,證明確實(shí)能夠有效抑制和威懾利用假證件來辦理銀行業(yè)務(wù)事件的發(fā)生。

  有一個(gè)農(nóng)民工拿著身份證去掛失,結(jié)果身份證號(hào)碼、姓名都是對(duì)的,但是核查以后,反饋的相片和提供的身份證相片不一致,為了防范風(fēng)險(xiǎn),我們業(yè)務(wù)人員說允許掛失,但是不允許更改密碼和取錢。核查結(jié)果是和他打工的一個(gè)同事的客戶,自己利用他的身份證號(hào)碼、姓名、相片做了一個(gè)假身份證掛失,想把錢取走。通過我們這個(gè)核查系統(tǒng),就保護(hù)了真正客戶的錢。(根據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)文字直播整理)


 
編輯:李淑國(guó)】
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