8月29日，涉嫌盜竊銀行近5億美元的中國銀行兩名前行長許超凡和許國俊及其親屬被美國法庭定罪。這是自新中國成立以來貪污、挪用金額最大的案件�！岸�許案”只是中美聯(lián)手在美國境內(nèi)緝拿中國貪官的一個典型。近年來，中美兩國聯(lián)手打擊外逃貪官的力度不斷加大，堵住了外逃貪官的許多途徑。

　　隱藏在美國偏遠小鎮(zhèn)

　　許超凡、許國俊及已于2005年被遞解回國的余振東是中國銀行廣東開平支行的先后三任行長。他們1991年開始一同盜竊中國銀行資產(chǎn)，總額達4.83億美元，并轉(zhuǎn)移到美國。2001年中國銀行在審計中發(fā)現(xiàn)這起案件時，三人已攜家屬逃到美國偏遠地方隱姓埋名。

　　許超凡、余振東和許國俊早年獲得了偽造的香港護照，然后用假香港護照申請美國簽證。2001年，3人在香港與美國公民假結(jié)婚，獲得了美國居民身份。其中，余振東2002年底在洛杉磯被聯(lián)邦調(diào)查局逮捕，被判處入獄12年。他隨后自愿回國，就中行貪污案受審。此后，各方注意力轉(zhuǎn)向在逃的許超凡和許國俊，直到兩人在2004年先后被捕。許國俊在堪薩斯州一個小鎮(zhèn)被捕。一個月后，首犯許超凡也在俄克拉荷馬州的一個小鎮(zhèn)被捕。

　　8月29日，美國拉斯韋加斯的一個聯(lián)邦大陪審團經(jīng)過3個月的審理，裁定“二許”和他們的妻子合謀詐騙、合謀洗錢以及合謀轉(zhuǎn)運盜竊錢款等罪名成立。從1991年“二許”開始貪污挪用銀行錢款開始，到2004年兩人在美國被捕為止，“二許”和他們的妻子犯罪過程長達13年。除此之外，他們的15項罪名還包括偽造護照和簽證、規(guī)避美國移民法律以欺騙手段獲得美國公民身份等。美國聯(lián)邦法官菲利普·普羅將在11月24日對幾名被告量刑作出判決。

　　亡命天涯日子難過

　　美國司法部公布的起訴書顯示，2001年許超凡和許國俊一行由拉斯韋加斯進入美國后，曾多次出入拉斯韋加斯多家賭場和酒店，并購買了大量賭博籌碼。賭博一向是貪官們轉(zhuǎn)移資金的最佳途徑之一。2000年10月10日，許國俊的妻子鄺婉芳在拉斯韋加斯的一個賭場，以現(xiàn)金方式存入5萬美元，許超凡妻子余英怡也在同一賭場存入8萬美元。

　　2001年4月27日，鄺婉芳之兄鄺華寶在拉斯韋加斯一家酒店設(shè)立香港辦事處，用4張支票存入了200萬美元。2001年5月7日，許超凡用假名從美國銀行開出100萬美元的個人支票，轉(zhuǎn)賬到拉斯韋加斯的一個賭場。

　　除了利用賭場洗錢之外，“二許”還揮金如土窮奢極欲。美國司法部門扣押的物品清單上“珠光寶氣”迎面而來：勞力士、愛彼、伯爵、卡迪亞、古琦等頂級名牌手表15塊；12枚帶有各種寶石的戒指，20枚黃金戒指、13只各式手鐲、20條項鏈；一輛雷克薩斯SUV，多臺電腦，16萬美元的現(xiàn)金還有加拿大元、港幣、人民幣、日元、澳大利亞元等十多種貨幣的現(xiàn)金等。

　　另外，兩人名下的房產(chǎn)同樣價值不菲。據(jù)美方公布的資料顯示，兩人在加拿大有3處房產(chǎn)，價值分別達96.3萬、100萬和110萬加元。據(jù)悉，其中一幢物業(yè)仍有名貴房車停泊及有房車出入。

　　不過，物質(zhì)上的揮霍并沒有給他們帶來夢寐以求的生活。從2001年余振東逃至美國，到他被遞解回國時，在美國大概生活了30個月。他一半的時間是在拘留所里度過的。余振東落網(wǎng)之后，許超凡和許國俊惶惶不可終日。二人遠走他鄉(xiāng)，隱姓埋名深居簡出，直至被捕時兩人都租住在簡陋的公寓里。

　　貪官帶動房價上漲

　　貪官們最愛逃亡的目的地是洛杉磯、紐約、加利福尼亞這些華人聚居的地方。他們的到來甚至影響了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的正常發(fā)展，引起當(dāng)?shù)鼐用竦牟粷M。他們慣用的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和洗錢的方式是開設(shè)地下錢莊、投資空殼公司、以個人名義在美國注冊公司，然后購買物產(chǎn)作為抵押轉(zhuǎn)移巨額贓款。

　　另外，還有些人以進口公司購買設(shè)備為名，將巨款轉(zhuǎn)至海外，然后以“美方商業(yè)欺詐”的苦肉計報銷損失。購置房產(chǎn)也是洗錢的一種重要方式。加州一個房地產(chǎn)經(jīng)紀人稱，近幾年來，在華人聚居的美國圣蓋博谷地區(qū)，來自中國的巨額購房款比過去增長了四成左右，并且購買的都是百萬美元以上的豪宅，很多人常常用現(xiàn)金一次付清。這讓該地區(qū)高檔住宅的價格漲了一倍。

　　中美聯(lián)合堵截外逃貪官

　　“二許案”只是中美聯(lián)手在美國境內(nèi)緝拿中國貪官的一個典型。在雙方的緊密配合下，中國貪官在美國逍遙法外的美夢將被徹底破滅。中美兩國雖然沒有締結(jié)雙邊引渡條約，但美方正嘗試通過多種方式協(xié)助中國懲治外逃貪官。

　　加州警方稱，中國反貪局和公安部向美方列出了“中國貪官外逃名單”，1000多人榜上有名。這些人將成為美國嚴打的主要對象。另外，美國參與中國貪官調(diào)查案的機構(gòu)也非常多，其中包括美國聯(lián)邦調(diào)查局、海關(guān)與移民執(zhí)法局、國稅局以及各地警方。這些機構(gòu)打破了多年來中美兩國相互保守秘密的傳統(tǒng)，開始向?qū)Ψ焦�開商業(yè)犯罪的資料。美國聯(lián)邦國稅局還懸賞一定的獎金鼓勵民眾踴躍揭發(fā)中國貪官。

　　目前，中美兩國警方就打擊逃美貪官達成了許多協(xié)議。美國警方會按照中方的要求，在證據(jù)確鑿的情況下逮捕嫌疑犯，凍結(jié)其在美銀行賬戶及房產(chǎn)，指控入境時沒有向移民局和海關(guān)如實填寫申報單、偷稅漏稅以及非法接受海外贓款的中國嫌疑人。此外，按照美國聯(lián)邦稅法，即便獲得了美國公民身份，無論其收入是來自美國或海外，均須報稅。而加州刑法規(guī)定，收受在海外立案列入非法的資金也屬于違法行為。這些都堵住了中國貪官逃往美國的許多途徑。

　　鏈接

　　加拿大首次遞解中國詐騙犯

　　加拿大公共安全部長8月下旬發(fā)表聲明稱，遞解涉嫌欺詐而遭到中國警方通緝的鄧心志出境。在加拿大邊境服務(wù)局的護送下，在多倫多地區(qū)居住了5年的鄧心志，已經(jīng)被移交給中國有關(guān)方面。

　　據(jù)中國檢察機關(guān)指控，鄧心志于2002年初冒充中國人壽保險公司北京市朝陽區(qū)分公司工作人員，編造了短期“國壽養(yǎng)老金還本保險”險種，使用偽造的中國人壽保險公司北京市朝陽區(qū)支公司印章，簽訂虛假的保險合同，先后騙取保險費共計1825萬元。直至2002年底，受害單位要收回資金時才發(fā)現(xiàn)保險公司根本就沒有鄧心志此人，而所謂的短期“國壽養(yǎng)老金還本保險”更是子虛烏有。

　　加拿大遞解中國經(jīng)濟案件的犯罪嫌疑人尚屬首例，這展現(xiàn)了加拿大正與中國加強合作，協(xié)調(diào)共同打擊犯罪的努力。兩國安全部門表示這將成為未來合作的方向。加拿大公共安全部長稱，對鄧心志的遞解出境表明加拿大不會成為逃犯的安全避難所。(來源：《世界新聞報》；王姍姍）