中新網(wǎng)1月31日電 據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，中國(guó)銀行新聞發(fā)言人王兆文31日說(shuō)，據(jù)初步判斷，今年1月上旬發(fā)生在中國(guó)銀行黑龍江省分行河松街支行的案件是一起涉嫌內(nèi)外勾結(jié)的票據(jù)詐騙案件，涉及東北高速公路股份有限公司等數(shù)家企業(yè)的數(shù)億元款項(xiàng)，黑龍江省分行河松街支行原負(fù)責(zé)人高山涉嫌參與犯罪。目前，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案?jìng)刹椋税刚趥刹橹小?object align="left" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" height="250" width="350">
今年1月上旬，中國(guó)銀行黑龍江省分行河松街支行原負(fù)責(zé)人高山等突然失蹤，數(shù)億元資金不知去向。
王兆文介紹，上述案件發(fā)生后，中國(guó)銀行黑龍江省分行當(dāng)即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。中國(guó)銀行總行十分重視，迅速向銀監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)報(bào)告，并立即派出由業(yè)務(wù)專(zhuān)家組成的工作小組趕赴黑龍江，督導(dǎo)省分行進(jìn)行案件調(diào)查、賬務(wù)核對(duì)、流程檢查等工作。中國(guó)銀行行長(zhǎng)李禮輝專(zhuān)程赴哈爾濱分析案情，研究整改措施。中國(guó)銀行總行多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議分析研究，并與外部審計(jì)師磋商，參照國(guó)外銀行處理欺詐舞弊案件的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真制訂案件處理和內(nèi)部控制的具體措施。根據(jù)目前調(diào)查的情況，尚未發(fā)現(xiàn)中國(guó)銀行其他分支機(jī)構(gòu)涉及此案。
中國(guó)銀行已決定，在協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵查的同時(shí)，采取以下措施：第一，成立由行內(nèi)業(yè)務(wù)專(zhuān)家和外部審計(jì)專(zhuān)家組成的內(nèi)部控制專(zhuān)家小組，在管理層直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)案件調(diào)查、管理流程改進(jìn)和制度完善等工作。
第二，對(duì)上述案件以及過(guò)去發(fā)生的其他案件進(jìn)行深入調(diào)查，全面分析經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、管理流程和組織架構(gòu)，完善內(nèi)控制度和防范措施，同時(shí)改進(jìn)問(wèn)責(zé)制度，嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人。
第三，對(duì)全行經(jīng)營(yíng)性分支機(jī)構(gòu)的各個(gè)關(guān)鍵崗位、各個(gè)重要環(huán)節(jié)、各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查和稽核。
這位發(fā)言人表示，中國(guó)銀行將根據(jù)案件的調(diào)查進(jìn)展情況，及時(shí)披露有關(guān)信息。(謝登科)
