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總額遠(yuǎn)超4大弊案 二次金改不法所得成扁案重頭戲

2008年12月15日 09:36 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)12月15日電 臺(tái)灣《中國時(shí)報(bào)》今天報(bào)道,臺(tái)灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭四大弊案告一段落,但從洗錢案衍生的二次金改及“機(jī)密外交”弊案,才是扁案“重頭戲”。

  據(jù)了解,特偵組發(fā)現(xiàn),扁家透過二次金改不法所得遠(yuǎn)超乎第一波偵結(jié)的四大弊案總和,后續(xù)追查重點(diǎn)將尋求美、日司法互助,清查扁家海外不法資產(chǎn),也呼吁島內(nèi)金控業(yè)者“自首”。

  特偵組在扁家四大弊案中,查出海外不法所得逾兩千三百四十六萬美元。不過,據(jù)了解,特偵組列為第二波調(diào)查范圍的二次金改及“機(jī)密外交”等案,辦案人員形容,不法所得“有過之而無不及”,甚至超乎外界所想象。

  特偵組偵辦扁家洗錢案,抽絲剝繭查出金控業(yè)者“進(jìn)貢”扁夫婦的不法情事,包括中信金入主開發(fā)金期間,辜仲諒捧著二億九千萬元(新臺(tái)幣,下同)現(xiàn)金到“總統(tǒng)府”及官邸,同時(shí),陳敏熏也捐獻(xiàn)一千萬元給扁家。

  另外,吳淑珍利用陳俊英名義在國泰世華總行保險(xiǎn)室存放的七億四千萬元,最后“錢”進(jìn)元大金控,其中一億七千萬元分別匯入扁家的島內(nèi)人頭賬戶,目前已遭特偵組查扣,其余五億七千萬元?jiǎng)t流往海外,成為特偵組追查的重點(diǎn)之一。

  特偵組在第一波起訴書中,金控業(yè)者因與洗錢案情有關(guān)部分,揭露金額就高達(dá)十億四千萬元。

  據(jù)悉,特偵組在撰寫扁家四大弊案結(jié)案書類,對(duì)于已掌握到二次金改行賄部分格外謹(jǐn)慎,避免將偵查中的事證曝光,僅就“少數(shù)”錢流入瑞士等海外銀行賬戶部分略述。

  據(jù)了解,特偵組另掌握前兆豐金董事長鄭深池、元大馬家、國泰蔡家等高層供述,發(fā)現(xiàn)金融業(yè)者提著鈔票進(jìn)官邸的情節(jié)嚴(yán)重,金額更驚人。

編輯:官志雄】
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