中新網11月13日電 陳水扁家庭洗錢疑案及機要費案,隨著陳水扁12日被收押,有關企業(yè)疑似行賄扁家案,包括南港展館案、龍?zhí)顿彽匕、金控匯款案等,成為特偵組鎖定的焦點。特偵組未來將全力鎖定陳致中追查資金流向。
2005年陳致中接手后 資金流拼圖斷線
據臺灣《中國時報》報道,特偵組偵辦扁家弊案高潮疊起。特偵組懷疑,陳致中在2005年返臺后,一肩扛起家中理財重任,而在吳淑珍旗下的海外人頭戶幾乎已全曝光,七億(新臺幣,下同)外的不明賬戶,疑似全在陳致中的掌控中,其中包括島內“二次金改”及日本密賬等。
特偵組經過臺灣司法史上最艱困的一役(聲押陳水扁)后,未來的戰(zhàn)場將瞄準扁家“操盤手”陳致中。據了解,特偵組偵辦扁家海外洗錢案,發(fā)現(xiàn)吳淑珍透過吳景茂、蔡銘哲、郭銓慶、郭淑珍、鄭深池等人頭賬戶,在海外將賄款“乾坤大挪移”;特偵組在今年“五•二○”正式分案調查前,即著手搜證并調閱相關資料。
改用美國理財專員 不同吳淑珍手法
據悉,特偵組目前掌握到扁家海外資金明細,全是在吳淑珍“當家”主導下,所有人頭戶也都是由她精挑細選,包括“白手套”蔡銘哲,更是在長期觀察后才收編。不過,2005年后,陳致中疑接下家中理財工作,后續(xù)經手匯款部分,除了透過吳景茂從新加坡賬戶轉匯至黃睿靚的瑞士賬戶被查出外,扁家的海外金流竟畫下句號。
吳淑珍“御用”理財專員徐立德向特偵組供稱,2005年陳致中剛回臺時,吳淑珍跟他說,“致中也懂信托,讓他跟你多討論投資理財?shù)氖隆!?
在臺已是“大戶” 日本密賬可觀
據了解,陳致中擔任操盤手后,多次在關鍵時刻遠赴美國。檢方懷疑,陳致中舍棄母親“任內”的人頭戶及理財專員,改由美國理財專員協(xié)助運作海外賬戶匯款事宜,甚至不排除透過美國友人開設人頭戶。尤其涉嫌“二次金改”期間,金控合并案及外傳日本密賬等不法匯款等,金額相當可觀。
據了解,特偵組清查陳致中臺灣賬戶,發(fā)現(xiàn)他年紀輕輕,所開設的賬戶卻多得驚人,甚至沒有工作的他,名下的股票也稱得上是“大戶”。
由于日本與臺灣地區(qū)沒有司法方面的互助協(xié)議,特偵組僅能尋找其它合法管道查證日本密賬,同時,放慢步調,逐一清查陳致中操盤的人頭賬戶。
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